24 января 2018 года компания КПМГ провела семинар, посвященный обзору ключевого законодательства в сфере комплаенс для НФО.

На мероприятии были рассмотрены следующие вопросы:

• комплаенс-функция НФО;
• основные изменения российского законодательства в рамках комплаенс-функции (ПОД/ФТ, инсайд, международный автоматический обмен информацией/CRS);
• особенности международного законодательства, затрагивающие российские НФО (FATCA, MAR, антикоррупционное законодательство, борьба с мошенничеством);
• внутренние нормативные документы НФО, обязательные к внедрению.

После мероприятий состоялась дискуссионная сессия в рамках бизнес-клуба КПМГ, где у гостей была возможность обменяться опытом по рассматриваемой тематике, задать свои вопросы и получить подробные рекомендации.

Ведущими семинара выступили эксперты КПМГ: Игорь Лебедев, партнер, Фаррух Абдуллаханов, директор Отдела консультирования по управлению рисками, а также Ирина Катышева, руководитель Группы по оказанию услуг в области ПОД/ФТ и комплаенс. Компанию «Форексис» представлял генеральный директор Даниил Каширин. Участие в семинаре также приняли контролеры профучастника, руководители службы внутреннего контроля, ответственные сотрудники по ПОД/ФТ, руководители финансовых организаций.