+7 495 185-09-77
   +7 499 135-41-63 (ВЦ РАН)

   info@forecsys.ru
      или посмотреть карту сайта

Новости

В ООО «АТОН» и Atonline Limited успешно завершено внедрение модуля «ПОД/ФТ» (AML module) системы мониторинга финансовых рынков “Check4Trick”

В старейшей российской независимой инвестиционной группе АТОН успешно завершен проект внедрения модуля «ПОД/ФТ» (AML module) системы мониторинга финансовых рынков «Check4Trick» (разработчик ООО «Форексис»).

Цель проекта — автоматизация процессов комплаенс в части выполнения ежедневного мониторинга операций/сделок, контроля нестандартных операций в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Система позволяет производить мониторинг операций по историческим данным с целью выявления подозрительных активностей, диагностику отклонений с помощью настраиваемых критериев и набора формируемых на их основании сценариев, обладает необходимым функционалом для последующего анализа полученных сигналов.




Система Check4Trick включена в реестр отечественного ПО (Номер в реестре: 4199 Дата решения: 11.12.2017 Приказ Минкомсвязи России от 07.12.2017 № 680)

Дата публикации: 26.02.2021

вернуться к другим новостям