+7 495 185-09-77
   +7 499 135-41-63 (ВЦ РАН)

   info@forecsys.ru
      или посмотреть карту сайта

Новости

Семинар «ПНИИИ/МР. Практическая реализация и автоматизация требований 224-ФЗ» совместно с СРО НФА

Совместно с СРО НФА на территории ПАО «Московская биржа» был проведен семинар «ПНИИИ/МР. Практическая реализация и автоматизация требований 224-ФЗ».

В рамках семинара руководитель Департамента систем мониторинга компании ООО «Форексис» Сергей Головин совместно с ведущим аналитиком Check4Trick Алексеем Татарчуком выступили с презентацией согласно программе мероприятия:

  1. Обзор законодательной базы.
  2. Предмет контроля: состав и особенности контролируемых операций, источники получения, проверка полноты.
  3. Основные контрольные проверки, рекомендации регулятора.
  4. Основы анализа: специализированное ПО и MS Excel.
  5. Углубленный анализ: примеры сложных кейсов, методы выявления, ограничения;
  6. Один шаг от ПНИИИ/МР к ПОД/ФТ:
    • точки соприкосновения требований ПНИИИ/МР и ПОД/ФТ;
    • переход к совместному анализу операций.
  7. Регулярный мониторинг и отчетность. Состав, подготовка, сценарии внутреннего согласования и отправка в Банк России.

 

Дата публикации: 20.12.2019

вернуться к другим новостям