+7 495 185-09-77
   +7 499 135-41-63 (ВЦ РАН)

   info@forecsys.ru
      или посмотреть карту сайта
20 декабря 2019
Семинар «ПНИИИ/МР. Практическая реализация и автоматизация требований 224-ФЗ» совместно с СРО НФА

 

04 декабря 2019
Компания «Форексис» осуществит техническую поддержку в проведении конкурса на лучшую интеллектуальную технологию геопривязки изображений.

 

03 декабря 2019
Представители «Форексис» приняли участие в Samsung Business Conference

 

14 октября 2019
В Сочи состоялся FINOPOLIS 2019

 

08 октября 2019
Представители «Форексис» посетят FINOPOLIS 2019

 

26 августа 2019
Представители «Форексис» приняли участие в Samsung Innovation Day

 

30 июля 2019
Завершено внедрение системы Check4Trick в ООО «АТОН».

 

08 июля 2019
Представители «Форексис» приняли участие в Международном финансовом конгрессе

 

19 июня 2019
Форексис совместно с АО «АЛЬФА-БАНК» провел исследования по применению нестандартных статистических методов в скоринговых моделях определения вероятности дефолта корпоративных клиентов

 

31 мая 2019
Представители «Форексис» посетили мероприятие «Утро на стройке с Autodesk»

 

Новости

Семинар «ПНИИИ/МР. Практическая реализация и автоматизация требований 224-ФЗ» совместно с СРО НФА

Совместно с СРО НФА на территории ПАО «Московская биржа» был проведен семинар «ПНИИИ/МР. Практическая реализация и автоматизация требований 224-ФЗ».

В рамках семинара руководитель Департамента систем мониторинга компании ООО «Форексис» Сергей Головин совместно с ведущим аналитиком Check4Trick Алексеем Татарчуком выступили с презентацией согласно программе мероприятия:

  1. Обзор законодательной базы.
  2. Предмет контроля: состав и особенности контролируемых операций, источники получения, проверка полноты.
  3. Основные контрольные проверки, рекомендации регулятора.
  4. Основы анализа: специализированное ПО и MS Excel.
  5. Углубленный анализ: примеры сложных кейсов, методы выявления, ограничения;
  6. Один шаг от ПНИИИ/МР к ПОД/ФТ:
    • точки соприкосновения требований ПНИИИ/МР и ПОД/ФТ;
    • переход к совместному анализу операций.
  7. Регулярный мониторинг и отчетность. Состав, подготовка, сценарии внутреннего согласования и отправка в Банк России.

 

Дата публикации: 20.12.2019

вернуться к другим новостям